股東大會大會會議

山東澤楷機械科技股份股份有限公司股東

大會會議

山東澤楷機械科技股份有限公司第一次股東大會于2018年1月16號在山東澤楷機械科技股份有限公司召開,出席本次股東大會的有發起人德州良圖商貿有限公司、德州仁智機械設備有限公司、德州洪恩企業管理咨詢中心(有限合伙)、山東德方液壓機械股份有限公司共4方，代表股份1816萬股，占公司股權100%。董事會成員候選人,監事會成員候選人。本次大會由董事會召集，由呂洪恩主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》以及有關法律、法規的規定、本次大會經過有效表決,通過了以下決議

一、審議并通過了《關于公司籌辦情況報告》:

同意票為1816萬股，占出席會議表決權的100%，反對票0

二、審議并通過了《山東澤楷機械科技股份有限公司章程》，并經工商行政部門核準注冊后正式生效：

同意票為1816萬股，占出席會議表決權的100%；反對票為0

三、選舉呂洪恩、宋家祿、宋波、胡箕楠與職工代表大會選舉的職工代表董事趙洪濤共同組成第一屆董事會。

同意票為1816萬股，占出席會議表決權的100%，反對票為0

四、選舉宋冠華、靳玉杰與職工代表大會選舉的職工代表監事付魁兵共同組成第一屆監事會:

同意票為1816萬股，占出席會議表決的100%，反對票為0。